Введение контрольных мер финмониторинга по операциям страховых организаций
Ведомости,
24 мая 2001 г.
Отчет об отмывании задерживается 818 просмотров
Намеченное на сегодня в Госдуме первое чтение закона против отмывания денег, скорее всего, пройдет гладко. Основная борьба, как дали понять на днях главы двух думских комитетов, развернется при подготовке второго чтения — вопрос в том, какой объем информации банки и компании будут обязаны предоставлять государству. Между тем ни правительство, ни Дума не готовы продвигать закон об отмывании так быстро, как хотят в Кремле.
Разработанный Минфином закон предполагает введение механизма отслеживания и анализа подозрительных финансовых сделок втайне от клиентов. Этим займется специальный "уполномоченный орган". А банки, страховые компании, игорные заведения, организации, проводящие денежные переводы и лотереи, должны будут сообщать в уполномоченный орган об операциях, вошедших в перечень подозрительных. Это нужно будет делать в том случае, если величина сделки превысит 500 000 руб. для финансовых операций и 2,5 млн руб. — для сделок с недвижимостью.
Почти никто из опрошенных "Ведомостями" депутатов не сомневался в том, что Дума сегодня проголосует за законопроект. Однако вслед за благополучным первым чтением закону предстоят долгие дискуссии и большое количество поправок. Самое серьезное замечание на сегодня сформулировано в заключении комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам, председателем которого является Александр Шохин. Комитет предложил закрепить в законе, что преследоваться должна только легализация доходов, полученных в результате особо тяжких преступлений, т. е. чтобы под наказание за отмывание не подпадали налоговые или таможенные нарушения. По мнению разработчиков закона, заявленный в Думе подход вообще не слишком соответствует концепции документа. "Закон ведь не о санкциях, не об ответственности за те или иные преступления — это дело УК, закон о механизме сбора информации о подозрительных операциях. Поэтому разделение разных преступлений не очень конструктивно", — сказал "Ведомостям" первый замминистра финансов Сергей Игнатьев. В Думе наметились и технические поправки. Как рассказал "Ведомостям" Шохин, законодатели, в частности, намерены поработать над положением, позволяющим уполномоченному органу (финансовой разведке) запрашивать у банков или финансовых учреждений дополнительную информацию. Кроме того, у думцев есть идея сразу оговорить в законе, что финразведкой не может быть правоохранительный орган. Однако скрупулезность, с которой законом занялся комитет по кредитным организациям, вызвала гнев представителя "Единства" и главы комитета по безопасности Александра Гурова. "Там, наверное, попроще сделки", — сказал Гуров о шохинском комитете, добавив, что "кто-то очень не хотел, чтобы этот закон был принят". В Кремле заинтересованы в том, чтобы депутаты приняли закон об отмывании до заседания рабочей группы по финансовым операциям (FATF) , которое состоится в конце июня. Тогда FATF сможет вычеркнуть Россию из черного списка стран, не противодействующих отмыванию денег. Но в темпах, предложенных администрацией президента, сомневаются даже в правительстве. "Я боюсь, что к 20 июня, когда стартует сессия FATF, мы еще не успеем принять закон во втором чтении, — сказал Игнатьев из Минфина. — Имидж России, конечно, стоит учитывать, но закон все-таки нужен нам самим". С ним солидарен и глава ФСНП Михаил Фрадков: по словам источника "Ведомостей" в этом ведомстве, глава налоговой полиции на днях высказался против быстрого принятия закона об отмывании, мотивировав это тем, что спешка с его рассмотрением может нанести ущерб качеству проекта. ГЕРМАНОВИЧ А., КАИКА З.
Вся пресса за 24 мая 2001 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Налоговый климат, Учет и отчетность, Страховое право, Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
 |
Текущая пресса
 |
| |
24 июля 2025 г.

|
|
Report.Az, Баку, 24 июля 2025 г.
Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 13%

|
|
ТАСС, 24 июля 2025 г.
«Согаз» выполнит обязательства по страхованию пассажиров разбившегося Ан-24

|
|
Report.Az, Баку, 24 июля 2025 г.
В Азербайджане предусматривается страхование птицеводческих и пчеловодческих хозяйств

|
|
РБК.Кубань, 24 июля 2025 г.
Выплаты по ОСАГО на Кубани сократились в первом полугодии 2025 г.

|
|
Казахстанский портал о страховании, 24 июля 2025 г.
Снижение ставок премий в страховании гражданской авиации замедляется

|
|
Известия онлайн, 24 июля 2025 г.
Эксперт рассказал о возможности получения компенсации пешеходу за ДТП

|
|
Казахстанский портал о страховании, 24 июля 2025 г.
EIOPA обновляет стандарты для Solvency II: упрощение регулирования и усиление надзора

|
|
Комсомольская правда-Новосибирск, 24 июля 2025 г.
Под Новосибирском за смертельное ДТП с женщины взыскали ущерб по иску страховой

|
|
Казахстанский портал о страховании, 24 июля 2025 г.
Глобальные ставки по страхованию упали на 4% во втором квартале

|
|
Амител, Барнаул, 24 июля 2025 г.
Эксперты отнесли Алтайский край к «желтой» зоне рейтинга с риском мошенничества в ОСАГО

|
|
Казахстанский портал о страховании, 24 июля 2025 г.
Эмиссия катастрофных облигаций растет, несмотря на ослабление рынка перестрахования

|
|
Сибирские новости, Иркутск, 24 июля 2025 г.
Группу автоподставщиков задержали оперативники в Иркутске

|
|
Казахстанский портал о страховании, 24 июля 2025 г.
Insurance Europe поддерживает реформу Solvency II для высвобождения капитала и роста экономики ЕС

|
|
Интерфакс-Дальний Восток, 24 июля 2025 г.
Пассажиры потерпевшего крушение в Приамурье самолета Ан-24 были застрахованы в СОГАЗе по договору ОСГОП

|
|
Казахстанский портал о страховании, 24 июля 2025 г.
Лесные пожары в Лос-Анджелесе приведут к рекордным убыткам страховщиков

|
|
Финмаркет, 24 июля 2025 г.
Акции Ренессанс страхования получат новый импульс роста при переходе ЦБ к смягчению ДКП – «Газпромбанк Инвестиции»

|
|
Казахстанский портал о страховании, 24 июля 2025 г.
WTW: Лишь 30% авиакомпаний уверены в готовности к рискам будущего

|
 Остальные материалы за 24 июля 2025 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|